sadasaida.com
 

الصفحة الرئيسية / بدون تعليق / الخزانة الاميركية تتهم شركتي صيرفة لبنانيتين بتبييض الاموال لحزب الله

الخزانة الاميركية تتهم شركتي صيرفة لبنانيتين بتبييض الاموال لحزب الله
24 April 2013 03:10 pm


اتهمت وزارة الخزانة الأميركية اليوم مؤسستي الصيرفة اللبنانيتين "قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" (رميتي اكشنج) و"شركة حلاوي للصيرفة" (حلاوي اكشنج) بـ"غسل الأموال" ووجهت لهما الاتهام بموجب المادة 311 من القانون USA PATRIOT ACT. وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الادارة المادة 311 ضد مؤسسة مالية غير مصرفية.
وبحسب بيان الخارجية الأميركية، تشير هذه الخطوة الى التزام وزارة الخزانة الاميركية المستمر باستهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تغسل ملايين الدولارات من أموال تجار المخدرات، ومن خلال هذه العملية توفر فوائد مالية كبيرة لـ"منظمة حزب الله الارهابية".
وقالت الوزارة ان هذا الاجراء يؤدي الى حماية النظام المالي في الولايات المتحدة من هذا النوع من الأنشطة ويفضح الكيانات التي تدعم شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها أيمن سعيد جمعة.

واعلن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أنه "بعد الاجراء الذي اتخذته وزارة المالية ضد البنك اللبناني الكندي وشبكة أيمن سعيد جمعة لتهريب المخدرات، تتوجه الوزارة لاتخاذ اجراءات ضد شركتي Rmaiti Exchange وHalawi Exchange وذلك بالتعاون مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، بهدف تعطيل منظمات غسل الأموال المتعددة الجنسيات والتي تتعامل بعائدات المخدرات لصالح مؤسسات اجرامية بما فيها جماعة حزب الله الارهابية". واشار الى انه يتم حاليا العمل على مواجهة مؤسسات الصيرفة وليس البنوك، معتبرا ان "حزب الله منظمة ارهابية خطيرة وعملنا اليوم يضيء على جزء من عمل هذه المنظمة".
وكشف ان "قيمة الاموال المبيضة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات
 


تعليقكـ
لا يوجد تعليقات على هذا الموضوع
أضغط هنا لأضافة تعليق.

أخبار من نفس القسم

  • استهتار استعراضي بالعدالة
  • السعودية تكذّب رواية الرئيس الفرنسي بشأن احتجازها الحريري
  • وزيرة دنماركية للمسلمين: صيامكم خطر علينا
  • اعتصام يهودي في واشنطن احتجاجا على مجزرة غزة
  • جنرالا عمد إلى مقاطعة الرئيس الأمريكي سائلا إياه: من تريدنا أن نقتل؟
  • البنتاغون يبحث عن أدلة لتجنب أي تصعيد قد يخرج عن السيطرة في سوريا
  • هل يدرك ترامب أو أي من حلفائه أي لعبة خطرة يلعبون مع روسيا؟
  • واشنطن تدعي حصلوها على عينات دم وبول لضحايا "هجوم دوما" تؤكد إصابتهم بالكيميائي
  • بالأرقام.. المساعدات الأمريكية لـ20 دولة عربية
  • واشنطن تتوعد: سنسجل أسماء من يعارضوننا بشأن القدس
  • آخر الأخبار المضافة في الموقع

  • لماذا لا نستطيع تذكر أحلامنا بعد الاستيقاظ؟
  • تحذيرات من 19 دواء فيها "سم قاتل"
  • ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، أن السنوات الـ 5 من 2015 حتى 2019، هي الأكثر حرارة في التاريخ. وأشارت المنظمة، في تقرير جديد، إلى ازدياد
  • المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: السنوات الـ 5 الأخيرة هي الأكثر حرارة في التاريخ
  • ماكرون: يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت "أرامكو" السعودية
  • سلامة: الدولار متوفر وموجودات مصرف لبنان بالدولار تفوق الـ38 مليار
  • وسائل إعلام صينية: "إس-500" الروسية هي أكثر منظومة دفاعية فعالية في العالم
  • يوم وطني للتفاح اللبناني: الهدف تصريف ما يزيد عن مئة الف طن
  • عون: نجدد دعوتنا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء
  • ​وزارة الخارجية والمغتربين​: سفارتنا في اليونان تتابع قضية صالح لتقديم المساعدة له